Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имелся.
Решение по вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имелся.
Решение по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки» принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение …….
Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), согласно п.15.9 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 27.03.2020 года № 714-П, до совершения сделок могут не раскрываться.
По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки» принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение …….
Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), согласно п.15.9 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 27.03.2020 года № 714-П, до совершения сделок могут не раскрываться.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/03-2024 от 11.03.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 11.03.2024г.